コーポレート?ガバナンス | 内部统制システムの整備に関する基本方針

ガバナンス内部统制

当社は、会社法及び同施行规则の规定に则り、业务の适正を确保するための体制として、取缔役会において以下のとおり决议しております。

取缔役は、その职务の执行に係る文书その他情报につき、情报管理基本方针に则り情报管理规程等、各社内规程の定めに従い、适切に保存及び管理を行う。

1危机管理基本マニュアルに基づき、个别リスクごとに责任部门等を定め、リスクの大きさや発生频度等を评価した上で、対処すべきリスクを特定し、日常のリスク予防活动とリスク発生时の危机管理の体制を整备する。
2特に経営に重要な影响を及ぼす可能性のあるリスクについては、组织全体で共有するとともに、リスク点検活动の状况や内部监査结果を踏まえた総括を取缔役会にて定期的に报告する。
3万一、危机が発生した场合は、危机管理基本マニュアルに基づき迅速かつ适切な対応を行うことで损失を最小限にとどめるよう対策を讲じる。

1当社グループの行动理念?指针として「含羞草传媒グループ公司行动宪章」?「含羞草传媒グループ行动规范」を定め、グループ一体となったコンプライアンス体制を整备する。
2社长を委员长とする本社コンプライアンス委员会を开催し、当社のコンプライアンスに関する重要方针を审议する。また、支店コンプライアンス委员会、担当部门、公司伦理ヘルプライン等によるグループ行动规范に基づく行动の监视、コンプライアンス教育の推进など、コンプライアンスの浸透に向けた施策を実施する。
3内部监査部门として监査室を置く。监査室は定期的に社内各部门の业务状况の监査を実施し、监査结果は取缔役会及び监査役会へ报告する。

1国内関係会社管理规程及び海外法人管理规程に基づき、グループ会社の业务执行状况を当社取缔役会等において报告する。また、経営上重要な事项については、当社取缔役会等において审议?承认する。
2グローバルガバナンスポリシーにより、海外グループ会社に対する管理方针?ガバナンス体制を定め、グローバル事业全体の统制を维持する。
3グループ会社に、危机管理基本マニュアルに基づく个别の危机管理体制の整备、运用、及び重大事案等に関する适切な报告を求める。
4グループ会社の日常的モニタリングを行う部门としてグループ事业推进部及び海外管理部を置き、グループ会社への支援、指导を彻底する。また、グループ会社间の情报共有等を行う会议を定期的に开催する。
5监査室によるグループ会社への业务监査を适宜実施し、监査结果を当社取缔役会及び监査役会に报告する。また、法务?コンプライアンス部によるコンプライアンス教育の実施、公司伦理ヘルプラインの设置等により、コンプライアンス体制の実効性を确保する。
6財務報告の信頼性を確保するために必要な内部统制の体制を整備し、運用する。

监査役の职务を补助する部门として监査役室を置く。监査役室は监査役会直属の组织とし、监査役室の人事、组织変更等については、あらかじめ监査役会又は监査役会が指名する监査役の意见を求める。

1当社の取缔役及び使用人、并びにグループ会社の取缔役、监査役及び使用人又はこれらの者から报告を受けた者は、当社グループの业绩に重要な影响を与える事実を知ったとき、直ちに当社监査役会に报告する。また、前记に関わらず、当社监査役はいつでも必要に応じて、当社取缔役及び使用人并びにグループ会社取缔役、监査役及び使用人に対して报告を求めることができる。
2前项の报告をした者に対し当该报告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。

监査役の职务の执行について生じた费用又は债务は、その请求に基づき速やかに処理する。